Die Guardia Civil hat in der so genannten “Mano Negra”-Operation eine Organisation zerschlagen, die sich der Aneignung des Erbes von 22 verstorbenen älteren Menschen widmete und die ihre Aktivitäten aufgrund der Todesfälle infolge der Pandemie verstärkte.
Insgesamt wurden acht Personen verhaftet, gegen drei weitere wird wegen krimineller Vereinigung, Diebstahl, Betrug, Urkundenfälschung, Unterschlagung, Geldwäsche, Aneignung des Personenstandes und illegalen Waffenbesitzes in den Provinzen Alicante, Valencia und Bizkaia ermittelt.
Bislang wurden insgesamt 22 verstorbene Opfer dieser kriminellen Gruppe identifiziert, darunter zwei Spanier, fünf Franzosen, ein Belgier, vier Schweizer, ein Brite, acht Deutsche und ein Finne, von denen die meisten keine Erben haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der Opfer noch steigt.
Im Mai 2021 wurden die Ermittler darauf aufmerksam, dass jemand die gerichtlichen Siegel aus einem Haus in Benissa entfernt hatte, in dem Renovierungsarbeiten durchgeführt worden waren, und verschiedene Gegenstände, darunter ein hochwertiges Motorrad, gestohlen hatte.
In der ersten Phase brauchten die Ermittler nicht lange, um zwei Mitglieder der kriminellen Gruppe zu identifizieren, die in einem Beerdigungsinstitut in der Region Marina Alta arbeiteten. Sie stahlen nicht nur den Schmuck der Verstorbenen, der von den Angehörigen nicht abgeholt wurde, sondern gaben auch Informationen weiter, um die Wohnungen der Verstorbenen auszurauben und deren Bankleitzahlen zu erhalten.
Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass kein Familienmitglied den Leichnam des Verstorbenen beanspruchte, wurden die Anführer der Organisation aktiv: zwei in Bilbao lebende Brüder, eine 63-jährige Frau mit einem Jurastudium und ein 54-jähriger Mann, der als Versicherungsmakler tätig ist.
Die Frau war Geschäftsführerin von 12 Unternehmen, darunter zwei Immobiliengesellschaften und vier Beratungsfirmen, und der Mann war Inhaber eines Versicherungsmaklerbüros.
Die in Denia und im Baskenland ansässigen Immobilienagenturen wurden zur Vermietung und zum Verkauf der Immobilien der Verstorbenen eingesetzt. Über die in Bilbao und Kantabrien ansässigen Agenturen machten sie die Verstorbenen mit Hilfe falscher Handelsverträge zu Bürgen für ihre Unternehmen. Auf diese Weise sorgten sie dafür, dass die Verstorbenen eine vermögensrechtliche Verantwortung trugen, und behielten so ihr Eigentum zu einem sehr günstigen Preis.
Um Steuern zu hinterziehen, nutzten die Brüder eine Bau- und Renovierungsfirma, ein Versicherungsbüro, eine Mechanikerwerkstatt in Bilbao, zwei Hotels in den Provinzen Murcia und Valencia, ein Restaurant in Denia und zwei Offshore-Gesellschaften in Irland und Malta. Sie übernahmen sogar die Kontrolle über einen Kulturverein in Bilbao, um Spenden und Nichtzahlungen zu Lebzeiten des Verstorbenen vorzutäuschen.
Unter den Mitgliedern der Bande befindet sich auch ein ehemaliger Angestellter einer Stadtverwaltung in der Region Marina Alta, der mit seinem Wissen Katasteränderungen beriet und durchführte, um die Grundstücke vorschriftswidrig im Grundbuch einzutragen.
Bei einem weiteren Festgenommenen handelt es sich um einen Angestellten eines Pflegeheims in derselben Region, der sich die Unterlagen und Bankleitzahlen seiner Opfer beschaffte und mehr als 112 000 Euro von zwei nicht mehr ganz jungen Bewohnern deutscher und schweizerischer Staatsangehörigkeit auf die Konten der kriminellen Gruppe überwies.
Die kriminelle Vereinigung verstärkte ihre kriminellen Aktivitäten aufgrund der Zunahme der Zahl älterer Menschen, die infolge der letzten Pandemie starben, der Schwierigkeiten der Familien, sich um ihre Leichen zu kümmern, und des Fehlens bekannter Erben in anderen Fällen.
Darüber hinaus hatte die kriminelle Organisation in betrügerischer Absicht das Nutznießungsverfahren eingeleitet, um innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums einige Grundstücke mit längerer Nutzungsdauer zu erwerben. Zu diesem Zweck zahlten sie Steuern und Grundversorgungsleistungen und vermieteten sie als Ausgleich für diese Verluste als Ferienvermietung.
Die Ermittler bescheinigen dieser Gruppe die Beteiligung an der illegalen Aneignung von 20 Immobilien im Wert von mehr als drei Millionen Euro, vier davon in der französischen Stadt Paris.
Da bei einem der Anführer Fluchtgefahr bestand, wurden im vergangenen Oktober sieben Durchsuchungen an verschiedenen Orten in den Provinzen Alicante, Valencia und Bizkaia durchgeführt. Bei diesen Durchsuchungen wurden sieben Männer und eine Frau verhaftet und gegen drei weitere Personen wurde ermittelt.
Fünf Schusswaffen, fast 100 Schmuckstücke, 11.000 Euro Bargeld, verschiedene Computer und Mobiltelefone, acht Kraftfahrzeuge, eine kalte Kryptowährungs-Geldbörse, 20 Immobilien und 71 Bankkonten wurden ebenfalls beschlagnahmt und werden derzeit ausgewertet.
Bislang wurden insgesamt 22 verstorbene Opfer dieser kriminellen Gruppe identifiziert, darunter zwei spanische Staatsangehörige, fünf Franzosen, ein Belgier, vier Schweizer, ein Brite, acht Deutsche und ein Finne, wobei die meisten von ihnen keine Erben haben.
Die Guardia Civil betrachtet diese Aktion als noch nicht abgeschlossen, da sie nicht ausschließt, dass die Zahl der Betroffenen noch steigen könnte.
Die Operation wurde von Beamten der territorialen Kriminalpolizei von Calp und der Einheit für Wirtschaftskriminalität der Kriminalpolizei von Alicante durchgeführt. Sie wurden auch von den Einheiten der Bürgersicherheit der Gesellschaft Calp und des Kommandos Valencia sowie von Mitarbeitern der Kriminalpolizei des Kommandos Alicante und Bizkaia unterstützt.
Das Gericht Nr. 2 von Denia hat die Inhaftierung der Anführerin der Bande ohne Kaution angeordnet und Vorsichtsmaßnahmen für die übrigen Mitglieder der Bande getroffen.
Wer schrieb was zuletzt?